AG官方网站证券代码：600227 证券简称：赤天化 公告编号：2024-007贵州赤天化股份有限公司2024年第一次临时股东大会决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述...
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
(二)股东大会召开的地点：贵阳市观山湖区阳关大道28号赤天化大厦22楼会议室
会议由公司董事会召集，董事长丁林洪主持，采取现场投票及网络投票相结合的方式召开并表决。会议的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等相关法律法规和《公司章程》的规定。
1、本次股东大会审议的第1项议案为关联交易议案，公司控股股东贵州渔阳贸易有限公司对议案回避表决。
2、公司本次股东大会审议的议案均为普通议案，已获出席股东大会的股东及股东代表所持有效表决权的二分之一以上通过。
本所律师认为，公司本次会议的召集、召开程序符合法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席本次会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
●被担保人名称及是否为上市公司关联人：①贵州大秦肿瘤医院有限公司（以下简称“大秦医院”）系公司全资子公司贵州圣济堂制药有限公司（以下简称“圣济堂制药”）的全资子公司。②贵州赤天化桐梓化工有限公司（以下简称“桐梓化工”）系公司的全资子公司。
●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：①2024年1月,公司对大秦医院增加担保金额为414万元,截止至2024年1月31日，公司累计为大秦医院担保余额为61,118万元。②2024年1月，公司对桐梓化工增加担保金额为10,000万元，截止至2024年1月31日，公司累计为桐梓化工担保余额为43,800万元。同月公司及公司控股子公司归还借款金额为9,200万元，截止至2024年1月31日，公司及公司控股子公司累计担保余额为112,118万元。
贵州赤天化股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”）于2023年4月25日、2023年5月16日召开了第八届二十四次董事会会议和公司2022年年度股东大会，会议审议通过了1、《关于公司、子公司及孙公司向银行、证券、基金等金融机构及其他机构申请授信额度的的议案》，同意公司2023年度（时间期间为：2022年年度股东大会审议通过之日起至2024年召开年度股东大会之日,下同）通过信用、担保或抵质押的方式向银行、证券、基金、融资租赁等金融机构及其他机构申请总额不超过37亿元的授信额度，并以公司相关资产为上述融资作抵质押；2、《关于公司为子公司、孙公司对外融资提供担保的议案》，同意公司于2023年度为公司子公司及孙公司提供不超过18亿元（包含原担保贷款到期续贷继续担保）的新增金融机构及其他机构授信提供连带责任保证担保，并为第三方担保机构向子公司、孙公司融资提供的担保进行反担保（反担保总额不超过8亿元），预计公司在2023年度为子公司及孙公司提供担保余额上限不超过23.5亿元。其中：公司为大秦医院提供预计额度不超过（含）120,000万元的担保（该额度包含公司为第三方机构向大秦医院融资提供担保的反担保额度）,公司为桐梓化工提供预计额度不超过（含）100,000万元的担保。具体内容请详见公司于2023年4月26日、2023年5月17日在上海证券交易所网站（）等指定媒体披露的《贵州圣济堂医药产业股份有限公司关于公司、子公司及孙公司向银行、证券、基金等金融机构及其他机构申请授信额度的公告》（公告编号：2023-021）、《贵州圣济堂医药产业股份有限公司关于公司为子公司、孙公司对外融资提供担保的公告》（公告编号：2023-022）、《贵州圣济堂医药产业股份有限公司2022年年度股东大会决议公告》（公告编号：2023-033）。
本次担保进展系在公司第八届二十四次董事会、2022年年度股东大会会议审议通过的授信、担保范围内发生的具体担保事项。无需另行召开董事会及股东大会审议。
2023年9月7日，公司第八届二十八次董事会会议审议通过了《关于公司内部划转大秦医院100%股权的议案》，同意将圣济堂制药持有大秦医院股权划转至上市公司。具体内容请详见公司于2023年9月11日披露的《贵州赤天化股份有限公司关于公司内部划转大秦医院100%股权的公告》（公告编号：2023-062）。
2023年10月10日，公司2023年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司资产置换暨关联交易方案的议案》，同意公司将持有的圣济堂制药全部股权（不包括圣济堂制药持有的大秦医院100%的股权）、贵州中观生物技术有限公司80%的股权，用以置换贵州赤天化花秋矿业有限责任公司（以下简称“花秋矿业”）持有的桐梓县花秋镇花秋二矿采矿权及相关附属资产，差额将由公司向花秋矿业以持有置出资产债权及现金方式补足。具体内容详见公司2023年9月11日、2023年9月28日、2023年10月11日披露的《贵州赤天化股份有限公司资产置换暨关联交易公告》(公告编号：2023-061)、《贵州赤天化股份有限公司关于调整资产置换暨关联交易方案并修订相关协议的公告》（公告编号：2023-073）、《贵州赤天化股份有限公司2023年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2023-076）。
目前，大秦医院股权存在质押，尚未能完成过户变更登记。股权质押发生原因为：贵阳观山湖投资（集团）有限公司（以下简称“观投集团”）为大秦医院9.5亿元固定资产贷款的30%部分向中国农业发展银行清镇市支行提供保证担保，圣济堂制药就前述保证担保以其所持大秦医院100%的股权向观投集团提供反担保。公司与观投集团积极沟通解除大秦医院股权质押AG官方网站、办理过户事宜。
为解决大秦医院股权划转受限导致的资产置换交割问题，履行公司在《资产置换协议》约定的资产交割义务，在双方友好沟通下，公司将圣济堂制药的经营管理权独家委托给花秋矿业行使，圣济堂制药将大秦医院的经营管理权独家委托给公司行使。上述委托期限：自2023年12月1日起至大秦医院、圣济堂制药股权变更手续办理完毕止。具体内容详见公司于2023年12月30日披露的《贵州赤天化股份有限公司资产置换暨关联交易的进展公告》（公告编号：2023-093）。
经营范围：法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法规、国务院决定规定应当许可（审批）的，经审批机关批准后凭许可（审批）文件经营;法律、法规、国务院决定规定无需许可（审批）的，市场主体自主选择经营。（一般项目：以自有资金从事投资活动；食品生产；保健食品生产；特殊医学用途配方食品生产；药品进出口；食品销售；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；保健食品（预包装）销售；特殊医学用途配方食品销售；第三类医疗器械经营；消毒剂销售（不含危险化学品）；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；个人卫生用品销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；可穿戴智能设备销售；医护人员防护用品零售；医用口罩零售；第二类医疗器械零售；消毒器械销售；药品互联网信息服务；互联网平台；互联网安全服务；远程健康管理服务；医院管理；心理咨询服务；医学研究和试验发展；人体干细胞技术开发和应用；人体基因诊断与治疗技术开发；药物临床试验服务；医疗服务；依托实体医院的互联网医院服务；第二类医疗器械租赁；物业管理；医疗器械互联网信息服务；专业保洁、清洗、消毒服务；停车场服务；机构养老服务；放射卫生技术服务；药品委托生产；药品零售；健康咨询服务（不含诊疗服务）；餐饮服务；餐饮管理。（依法须经批准的项目经相关部门批准后方可开展经营活动）（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目））
经审计，截至2022年12月31日，大秦医院资产总额99,070.18万元，负债总额97,532.29万元，净资产1,537.89万元，2022年度实现营业收入0.00万元，净利润为-1,548.93万元。
经营范围：法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法规、国务院决定规定应当许可（审批）的，经审批机关批准后凭许可（审批）文件经营;法律、法规、国务院决定规定无需许可（审批）的，市场主体自主选择经营。（肥料生产；肥料销售；化肥销售；专用化学产品制造（不含危险化学品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；煤炭洗选；煤炭及制品销售；技术进出口；货物进出口；化工产品生产（不含许可类化工产品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；机动车修理和维护；危险化学品生产（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动））
被保证的主债权数额：主合同项下约定的本金数额为人民币（大写）叁仟万元整。
保证范围：本合同项下保证担保的范围包括：主合同项下借款本金、利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、按《民事诉讼法》有关规定确定由债务人和担保人承担的迟延履行债务利息和迟延履行金及债权人实现债权的一切费用，包括但不限于诉讼费、仲裁费、财产保全费、执行费、律师费、评估费、拍卖费、查询费、保险金、公证费等。
保证期间：保证期间按债权人为债务人办理的单笔业务分别计算，即自单笔业务的主合同约定的债务履行期限届满之日起三年。单笔业务主合同项下系分期还款的，该单笔业务保证期间为主合同项下最后一期还款期限届满之日起三年；单笔业务主合同项下为商业汇票承兑、保函及其他业务，导致债权人垫款的，该单笔业务保证期间为债权人垫付款项之日起三年。
2024年1月，大秦医院在本合同额度内提取贷款414万元，截止至2024年1月31日，大秦医院提取本合同贷款累计金额为1139万元（其中流贷累计提取1102万元，贵e信累计提取37万元），公司为大秦医院该合同项下提取金额全额提供担保。
担保人：贵州圣济堂医药产业股份有限公司（原公司名称,现已更名为“贵州赤天化股份有限公司”）
被保证的主债权数额：债务人向债权人提供的贷款及其他授信本金余额之和（最高限额为人民币叁亿元）。
保证范围：本保证担保的范围包括主合同项下不超过叁亿元的本金余额；以及利息（含复利和罚息）、违约金、赔偿金、判决书或调解书等生效法律文书迟延履行期间应加倍支付的债务利息、债务人应向债权人支付的其他款项（包括但不限于债权人垫付的有关手续费AG官方网站、电讯费、杂费、信用证项下受益人和拒绝承担的有关银行费用等）、债权人为实现债权与担保权而发生的一切费用（包括但不限于诉讼费、仲裁费、财产保全费、差旅费、执行费、评估费、拍卖费、公证费、送达费、公告费、律师费等）。
保证期间：保证期间按债权人为债务人办理的单笔授信业务分别计算，即自单笔授信业务的主合同签订之日至债务人在该主合同项下的债务履行期限届满日后三年止。
2024年1月，桐梓化工归还本合同流动资金贷款5,000万,归还建信融通4,200万。在本合同额度内提取流动性贷款5,000万元，提取跨境风参贷款5,000万。截止至2024年1月31日，桐梓化工提取本合同贷款累计金额为15,800万元（其中流贷累计提取5,000万元，跨境风参5000万元，建信融通累计提取5,800万元），公司为桐梓化工该合同项下提取金额全额提供担保。
本次担保进展系在公司年度董事会、年度股东大会会议审议通过的授信、担保、反担保范围内发生的具体担保事项，主要为满足子公司和孙公司日常生产经营需要，被担保主体当前经营状况良好，无重大违约情形，不存在重大诉讼、仲裁事项，不存在影响偿债能力的重大或有事项，被担保主体具备债务偿还能力，担保风险总体可控，不存在损害公司及中小股东利益的情形，具有必要性和合理性。
截止至2024年1月31日，公司及公司控股子公司对外担保总额为112,118万元，占公司最近一期经审计归属于上市公司股东净资产的比例为40.06%，其中：公司为报表合并范围内的子公司、孙公司提供的担保总额为104,918万元，公司控股子公司为公司提供的担保总额为7,200万元。截止至本公告日，公司不存在逾期担保的情况。
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第3号一一行业信息披露第二号一一煤炭》的要求，现将贵州赤天化股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司贵州安佳矿业有限公司（以下简称“安佳矿业”）生产经营情况披露如下：
安佳矿业成立于2023年10月11日，于2023年11月30日，通过资产置换方式取得《中华人民共和国采矿许可证》；2023年12月6日，取得贵州省能源局颁发的《安全生产许可证》。设计产能为年产60万吨。2023年12月1日开始，安佳矿业正式接管公司置入煤矿的生产经营管理。目前尚未进入正常开采经营阶段。
2023年12月，安佳矿业11607工作面完成综采设备的安装并进行调采3天，共生产原煤142.75吨。2024年1月至今处于初采初放，全月有效开采10天，共生产原煤2,635吨。1月24日，销售桐梓电厂原煤341吨，销售贵州赤天化桐梓化工有限公司原煤1189.95吨。
1、员工安置影响：按原员工安置方案，原花秋二矿的员工全体进入安佳矿业并连续计算工龄，但安佳矿业接管时，员工提出了，重签劳动合同的诉求，并且导致全矿停产近一周时间，后经花秋矿业、安佳矿业、员工沟通协商一致后恢复工作。
2、生产设备排查影响：为确保生产运行正常，做好生产筹备工作，安佳矿业接管公司置入的煤矿后，对安全设施和生产设备进行排查以保证生产的正常进行。
3、国家安全检查影响：2023年12月10日，国家矿山安全监察局对安佳矿业进行检查，提出了需要整改的事项。经整改，12月15日恢复11607工作面的综合机械化技术改造安装。
4、日常监管的影响：2023年12月31日，根据桐梓县工业和能源局《关于常态化开展煤矿井下从业人员安全生产知识测试的通知》要求，安佳矿业煤矿井下从业人员进行停产培训学习，防范安全隐患。2024年1月2日恢复工作。
5、11607采面地质构造影响：煤矿正在布置的11607工作面开始实施综合机械化技术改造，受地质构造影响，前期掘进切眼时为了保证巷道安装高度采取破底板掘进，支架安装安好后调采时间较长。目前工作面上段已调采，上覆邻近层瓦斯涌出容易导致工作面上隅角瓦斯超限，工作面初采初放时间周期较长，预计2月份完成初采初放，3月份达到正常回采条件。（初采初放：新开采的工作面第一次老顶来压，即原已采过的采面采空区大面积悬顶，老顶大面积垮落的现象，这是每个新工作面都会面临的，一般都采取控制回采速度，加强支护等方式来缓解。第一次老顶来压过后，就是周期来压，一般15-20米一次，但压力显现不会像第一次那么严重，可控性较强。）
6、矿区CO异常影响：1月6日，因10304采空区密闭出现CO异常，开始对10304采空区密闭进行处理，对10304运输巷密闭加堵，1102下底抽实施密闭，同时对10304采空区注氮。1月15日，10304采空区CO得到有效控制，下午桐梓县工业和能源局复查验收合格。1月16日中班恢复11607工作面调采。
7、11607工作面瓦斯超限影响：1月21日，11607工作面上隅角瓦斯超限导致矿井停采，1月22日，鉴于安全考虑，经矿上管理团队和监管部门研究，11607工作面1月份停止回采，在工作面两巷施工高位拦截孔抽采上覆煤层卸压瓦斯。
8、春节时间安排：根据煤矿行业惯例，春节放假时间为2024年2月3日一一2月14日。2月15日召开职工收心会，开展安全培训、隐患排查工作，制定整改方案，2月18日矿井恢复生产。
2024年安佳矿业采煤计划35万吨，回采煤量26.5万吨，掘进煤量8.5万吨。掘进计划总进尺5943米，其中岩石巷道1970米，煤巷、半煤巷道3973米。
具体安排：回采煤共计26.5万吨，2024年8月完成11607工作面回采，采煤17.5万吨；10月完成11601工作面回采剩余的4.3万吨；11月接替工作面10903回采2.7万吨；12月11609工作面回采2万吨。掘进煤量8.5万吨，11607工作面运输巷采用沿空留巷作为11609工作面回风巷使用，运输巷总工程量631m，该工作面储量8.5万吨。
11601工作面前期因采用比较落后的普采工艺，员工劳动强度大，该工作面于2023年5月停止回采。2024年复工复产后重新补掘切眼，安装综采设备，9月份开始回采，10月份回采结束；
10903工作面春节复工复产进入掘进，该工作面储量23.2万吨，计划2024年9月份形成工作面进入安装，11月份开始回采。
11607工作面运输巷采用沿空留巷作为11609工作面回风巷使用，运输巷总工程量631m，该工作面储量8.5万吨。11609计划2024年10月份形成工作面，11月份安装，12月份回采。
由于安佳矿业前期采掘失调，2024年的主要工作就是在完成当年安全生产任务的同时调整采掘接替部署，为2025年打下坚实基础。
以上生产经营情况的数据信息来源于公司报告期内财务数据，且未经审计，仅为投资者及时了解公司生产经营情况之用，本次披露的安佳矿业2024年工作计划，涉及未来计划等陈述因存在不确定性，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
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